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反洗钱考试

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

  • A、客户身份识别
  • B、客户身份资料
  • C、可疑交易报告
  • D、交易记录保存
正确答案:A,B,D
答案解析:有
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