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反洗钱考试

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对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）

  • A、实地回访
  • B、要求客户补充身份资料
  • C、回访客户
  • D、向公安机关核查
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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