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反洗钱考试

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,在()中留存上述信息。

  • A、汇兑凭证
  • B、身份证明文件
  • C、信息系统
  • D、账户开户资料
正确答案:A,C
答案解析:
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