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反洗钱考试
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反洗钱考试
下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。
A、通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
B、灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注
C、通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得
D、通过进出口贸易掩盖非法所得
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
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