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反洗钱考试

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金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出的交易数据后，金融机构应根据需要进一步（），提高所报告的可疑交易信息的有效性。

  • A、分析
  • B、审核
  • C、判断
  • D、以上都对
正确答案:D
答案解析:有
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