多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪?()
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》
正确答案:
C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些专
·
被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应
·
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构应当
·
客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风
·
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()
·
人民银行××中心支行于2008年11月
·
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度
·
中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负
·
银行负责对存款人开户申请资料的()、完整
·
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
热门试题
·
反洗钱国际合作的的方式有哪些?
·
洗钱处置阶段又称什么阶段?
·
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
·
建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障
·
客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或
·
反洗钱现场检查包括()
·
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在
·
金仕达反洗钱系统代码1207代表()
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
按照反洗钱法的有关规定,()可以根据金融
微信扫一扫-
搜题找答案
×