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银行合规考试

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下列交易属于可疑交易的是()

  • A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
  • B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
  • C、金融机构内部调拨资金
  • D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
正确答案:D
答案解析:
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