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银行柜员考试

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符合以下哪些条件的机构或个人,可评定为高风险客户。()

  • A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区;
  • B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区;
  • C、被称为“避税天堂”的国家或地区;
  • D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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