多做题，通过考试没问题！
银行合规考试
睦霖题库
>
银行考试
>
银行合规考试
洗钱的过程具有以下哪些特征（）
A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
国内保理分为（）类型。
·
解除控制表的要素要（）、准确，上报要及时
·
微型企业可采取以下方式办理信贷业务（）。
·
（）信息，代客签名、设置/重置密码、操作
·
销售人员负责在销售过程中全面客观介绍保险
·
办理汽车贷款时，一旦发现担保公司和担保经
·
信用社会计凭证按其格式和使用范围可分为基
·
应付职工薪酬包括以下内容（）。
·
全面合规管理系统中有权维护系统机构的用户
·
识别风险需要关注相应的内部因素及外部因素
热门试题
·
银行为个人客户提供的服务项目包括（）等十
·
机构裁撤合并后至网点账务合并前，报经（）
·
有权审批人因合理原因不能履行审批权的，（
·
商业银行对个人发放住房贷款成数最高不超过
·
信用社会计凭证定期装订最长不得超过几天（
·
内部控制的责任分离制度包括部门责任分离、
·
办理个人实盘外汇买卖表述错误的（）.
·
临时挂失的有效期是多少天？
·
在合规管理过程中，商业银行应综合考虑（）
·
在交接库包或尾箱时，对保安员有什么要求？
