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反洗钱考试

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银行在反洗钱工作中的义务包括（）

  • A、建立反洗钱内部控制制度和机构
  • B、客户身份识别
  • C、大额和可疑交易报告
  • D、保存客户身份资料和交易记录
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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