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反洗钱考试

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客户身份识别，主要包括（）

  • A、确定直接客户的真实身份
  • B、确定间接客户的真实身份
  • C、了解客户的资金来源
  • D、了解客户的经营范围、经营特点
  • E、了解特定客户的交易目的
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:有
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