多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
金融危机预警系统的构成主要包括哪些方面?
正确答案:
主要包括一是预警方法。这是预警系统的核心部分;二是预警指标,即经济金融指标,可以是定性的,也可以是定量的;三是预警模型,即在指标与金融危机发生的可能性之间建立联系。四是预警制度安排,包括法规框架和组织框架。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
社会公众如何参与反洗钱活动?
·
反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理,报(
·
离析阶段也叫培植阶段,是洗钱的起始环节。
·
法律规定属于国家所有的财产,属于国家所有
·
反洗钱突发事件是指无法准确预测,与银行履
·
下列哪些交易行为是可疑交易()
·
关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括
·
《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的
·
银行客户办理销户手续时,应采取以下哪些措
·
对商业银行的接管,自()之日起开始。
热门试题
·
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
·
当事人要求听证的,应当在收到《中国人民银
·
中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督
·
在账户使用的过程中,如果客户身份证件或身
·
金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户
·
简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可
·
()自收到或应当收到名单之日起,应当完善
·
《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
·
某市城建局局长赵某,2007年贪污
·
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市
微信扫一扫-
搜题找答案
×