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反洗钱考试

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下列关于我国现行法律体系的说法,正确的有()

  • A、我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次
  • B、我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》
  • C、我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》
  • D、《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴
  • E、《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
正确答案:A,B,C,E
答案解析:
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