多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
正确答案:
A
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
宗教组织开立基本存款账户，还应出具（）的
·
新修订的《会计法》自（）起施行。
·
银行应根据存款人（）大小，结合企业正常经
·
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
·
加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化
·
可疑交易报告按照客户生成，每个报告含有该
·
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合
·
下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的
·
关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有
·
大额资金交易的具体报告标准为（）
热门试题
·
大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱
·
北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应
·
最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的
·
商业银行依法向借款人收回到期贷款本金和利
·
公司法定代表人依照公司章程的规定，由（）
·
《民法通则》和《贷款通则》在性质上属：（
·
对于不符合报送要求的数据，总行应及时通知
·
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
·
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，
·
金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查
