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反洗钱考试

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按照反洗钱法律规定,在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时,应识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

  • A、一百美元
  • B、一千美元
  • C、一万美元
  • D、五万美元
正确答案:B
答案解析:
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