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反洗钱考试

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金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以(),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

  • A、发现可疑交易线索
  • B、反映反洗钱工作痕迹
  • C、找到客户
  • D、重现每项交易
正确答案:D
答案解析:
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