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反洗钱考试

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对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()

  • A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
  • B、金融机构内部调拨资金
  • C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
  • D、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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