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网点负责人考试

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网点反洗钱工作应采取的措施主要包括()。

  • A、做好大额交易和可疑交易报告工作
  • B、遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别制度
  • C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录
  • D、组织形式多样的反洗钱宣传培训
  • E、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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