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银行合规考试

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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。

  • A、根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息
  • B、甄别日常可疑交易,对系统预警的客户开展尽职调查,按规定报告可疑交易
  • C、发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的,及时按要求报告可疑交易
  • D、按规定及时补录补正反洗钱数据
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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