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反洗钱考试

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下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有()

  • A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况
  • B、客户身份资料和交易记录保存情况
  • C、大额交易和可疑交易报告情况
  • D、反洗钱工作内部监督检查情况
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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