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反洗钱考试

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调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()

  • A、经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查
  • B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
  • C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
  • D、经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
  • E、经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
正确答案:A,B,D
答案解析:
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