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反洗钱考试

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各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。

  • A、业务关系建立环节
  • B、业务关系存续环节
  • C、业务关系终止环节
  • D、业务管理办法或操作规程
正确答案:D
答案解析:有
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