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反洗钱考试

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《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?

正确答案: (1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息:
(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料等。
答案解析:
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