多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。

  • A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的
  • B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇,与其业务范围明显不符的
  • C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
  • D、企业突然还清逾期外汇贷款,而款项来源不明或与客户背景不相符的
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题