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反洗钱考试

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反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

  • A、调查可疑交易活动
  • B、可疑交易活动需要进一步核查
  • C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
  • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
  • E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:有
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