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反洗钱考试

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是()

  • A、自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告
  • B、自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告
  • C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告
  • D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告
正确答案:C
答案解析:
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