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反洗钱考试

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出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户()

  • A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
  • B、客户行为或者交易情况出现异常的
  • C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
  • D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
  • E、金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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