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建设银行前台柜员知识竞赛

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关于下列说法中,哪些是正确的()

  • A、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。
  • B、自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
  • C、对于无卡无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。
  • D、客户身份资料,自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
  • E、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应重新识别客户。
正确答案:A,C,E
答案解析:
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