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反洗钱考试

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我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。

  • A、《反洗钱法》
  • B、《金融机构反洗钱规定》
  • C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
  • E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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