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反洗钱考试
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反洗钱考试
金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为()报告。
A、大额交易
B、可疑交易
C、异常交易
D、正常交易
正确答案:
B
答案解析:
有
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