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反洗钱考试

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目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）

  • A、建立反洗钱内部控制制度
  • B、客户身份识别和交易记录保存
  • C、及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产
  • D、将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪
正确答案:D
答案解析:有
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