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反洗钱考试

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对以下临时冻结措施说法正确的有()

  • A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
  • B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
  • C、临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
  • D、金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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