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反洗钱考试

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客户身份识别包含哪三层含义？（）

  • A、了解客户本人的真实身份
  • B、了解客户的交易目的和交易性质
  • C、了解客户的资金来源和用途
  • D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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