多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

以下对可疑交易的认定标准,描述正确的是()。

  • A、客户存在对敲交易的嫌疑
  • B、与洗钱低风险国家和地区有业务联系
  • C、客户长期不进行或者少量进行期货交易
  • D、客户以同一种期货合约为标的,在以一价位开仓后以另一价位等量反向平仓
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题