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反洗钱考试
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反洗钱考试
以下对可疑交易的认定标准,描述正确的是()。
A、客户存在对敲交易的嫌疑
B、与洗钱低风险国家和地区有业务联系
C、客户长期不进行或者少量进行期货交易
D、客户以同一种期货合约为标的,在以一价位开仓后以另一价位等量反向平仓
正确答案:
D
答案解析:
有
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