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反洗钱考试

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是()。

  • A、确保能足以重现每项交易
  • B、为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
  • C、为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
  • D、为客户报告大额交易提供方便
正确答案:A,B,C
答案解析:
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