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银行合规考试

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反洗钱调查的内容（）

  • A、被调查对象的基本情况
  • B、可疑交易是否属实
  • C、可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等
  • D、被调查对象的日常交易情况
正确答案:A,B,C
答案解析:有
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