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反洗钱考试

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中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查,除专项检查外,还应将()列入反洗钱现场检查的重点内容。

  • A、客户身份识别
  • B、大额和可疑交易
  • C、办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况
  • D、客户风险等级划分
正确答案:C
答案解析:
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