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反洗钱考试

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金融机构识别受益人的身份有什么意义()

  • A、有利于加深其对客户关系的理解,佐证其对客户身份识别的结果
  • B、调整其对客户信用的评级和分类,及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易
  • C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
  • D、增加更多的储蓄存款
正确答案:A,B,C
答案解析:
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