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案件防控知识竞赛

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重大突发事件报送的标准是什么?

正确答案: (一)金融挤兑事件。
(二)聚众到银行业金融机构上访、请愿、静坐、示威,甚至冲击、围攻的事件。
(三)抢劫、盗窃、诈骗银行业金融机构等案件有下列情形的:
(1)抢劫银行业金融机构或运钞车案件;
(2)涉案金额在30万元人民币或等值外币以上的盗窃案件;(3)涉案金额在1000万元人民币或等值外币以上的诈骗案件;
(4)其他涉案金额1000万元人民币或等值外币以上的金融犯罪案件。
(四)董事、高级管理人员以及其他工作人员有下列情形的:
(1)董事和高级管理人员1人以上(含1人),其他工作人员3人以上(含3人)被绑架或被限制人身自由,叛逃、失踪或非正常死亡的事件;
(2)董事和高级管理人员任职期间因辞职、撤职等原因造成岗位空缺,或因意外伤害、疾病、学习等原因造成岗位空缺1个月以上;
(3)董事和高级管理人员在未办理离岗手续的情况下,无故离开工作岗位3个工作日以上;
(4)涉嫌贪污、受贿、挪用、侵占等职务犯罪被司法机关批捕的;
(5)因纪检监察机关依法行使职能造成岗位长时间空缺的。
(五)资金风险和业务系统故障有下列情形的:
(1)造成信贷、资金等资产业务和非信贷资产业务以及表外业务等发生3000万元人民币或等值外币以上的损失;(2)新发生或者新发现重大违规经营、违规担保、违规拆借的情况;
(3)造成银行业金融机构重要数据严重损毁、丢失的事件;
(4)造成银行业金融机构支付结算系统中断6小时以上,严重影响正常工作开展的事件。
(六)发生事故、自然灾害有下列情形的:
(1)造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害;
(2)盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件;
(3)造成银行业金融机构重要账册、空白凭证严重损毁、丢失;
(4)造成银行业金融机构职工多人伤亡事件。
(七)银行业金融机构发生丢失、被盗枪支的事件。
(八)银行业金融机构发生重大规章及政策措施变动情况。
(九)财政、审计、工商、税务等其他监管部门对银行业金融机构进行检查的情况、监管建议或意见、处罚决定及结果。
(十)其他可能引发系统内系统性银行业风险或严重影响金融和社会稳定以及上海银监局认为事关重大,要求银行业金融机构及时报送的事件。
(十一)发生在敏感地区、敏感时间,涉及敏感人物的重大突发事件不受以上10项的限制。
答案解析:
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