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反洗钱考试

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洗钱罪与洗钱行为的区别是什么?

正确答案: 洗钱罪的上游犯罪有7种,即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,只有当事人对以上犯罪所获得的收入进行清洗时,才构成洗钱罪。而洗钱行为的内涵则很宽泛,只要当事人有清洗犯罪所得及其收益的行为,就构成洗钱行为。
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