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反洗钱考试

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现场检查报告的主要内容包括()

  • A、检查实施基本情况
  • B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况
  • C、涉嫌违反反洗钱规定的具体情况
  • D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议,以及提出上述建议的依据
  • E、值得关注的问题
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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