下列机构中,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务的是:( )。
- A、在中华人民共和国境内设立的金融机构
- B、在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
- C、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
- D、在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
- E、所有的企业
正确答案:A,C
答案解析:有
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下列机构中,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务的是:( )。
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