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反洗钱考试

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关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

  • A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。
  • B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
  • C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
  • D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
正确答案:A,B,C,D
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