多做题，通过考试没问题！

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）

  • A、基本情况
  • B、逐笔明细信息
  • C、分析报告
  • D、其他资料
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题