多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
反洗钱的核心内容是（）。
A、客户身份识别
B、报告大额和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、为客户保密
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
什么是可疑交易？
·
洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。
·
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部
·
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年
·
关联关系，是指公司（）之间的关系，以及可
·
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为
·
国家反洗钱行政主管部门是指（）。
·
侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的
·
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
·
在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程
热门试题
·
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定
·
针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施
·
下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可
·
居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资
·
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
·
对公客户信息应登记可证明该客户依法设立或
·
中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名
·
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
·
中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反
·
FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规
微信扫一扫-
搜题找答案
×
