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反洗钱考试

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为防范不法分子从事洗钱等违规活动,《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理?

正确答案: 八个方面:(1)核准制度;(2)开户登记证制度;(3)开户证明文件核实制度;(4)严格单位资金向个人账户划款的规定;(5)严格现金支取管理;(6)实行生效日制度;(7)严格账户撤销、变更的管理;(8)异常支付申报制度。
答案解析:
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