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反洗钱考试

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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

  • A、大额和可疑交易数据报送
  • B、客户身份识别
  • C、客户身份资料和交易记录保存
  • D、反洗钱监督检查
正确答案:B
答案解析:有
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