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反洗钱考试

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进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）

  • A、“蚂蚁搬家”式资金转移
  • B、账户过渡性质明显，资金快进快出
  • C、交易金额体现汇率特征
  • D、以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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