多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A、3
B、5
C、10
D、15
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构在（）个工作日内或延长期限届满时
·
个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识
·
根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规
·
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
·
检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分
·
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应
·
个人代理他人办理借记卡的，无须填写“代办
·
反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条
·
（）反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、
·
联合国反洗钱有哪些主要规定？
热门试题
·
对以下临时冻结措施说法正确的有（）
·
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
·
中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人
·
中国人民银行分支行如需延期，应报本行（）
·
最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管
·
客户洗钱风险评估信息包括客户基本信息、（
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查
·
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼
·
反洗钱法所称金融机构是指什么？
微信扫一扫-
搜题找答案
×
