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反洗钱考试

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金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

  • A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
  • B、回访客户
  • C、实地查访
  • D、向公安、工商行政管理部门核实
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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